第396章 金融高手
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毒品案中应该只和金宝林单线联系，而金宝林目前已经被击毙，无法取得他的口供，所以，毒品案无法证实洪碧涉案。”
李伟说道：“但是，我们刑侦中队这边得到的证据完全能够证明洪碧涉嫌经营赌场和色情场所，无论是从涉案金额和参与的人员来看，都算得上大案要案，即便她不涉毒品案，也足以将她绳之以法了。”
洛霞说道：“虽然洪碧目前仍然在逃，可在整个案件的调查过程中，我们奇怪地发现，一个经营大规模赌场和色情场所，并且暗中操控大宗毒品买卖的大老板，其名下的资产居然只有一千万左右。
这一千万还不是现金，还包括她的几处私人房产，这点钱和她的犯罪事实完全不相符，那么，这些钱究竟到什么地方去了。”
李伟说道：“我们调查了碧海蓝天和洪碧个人在银行开设的账户，并没有发现大笔的资产，事实上碧海蓝天账户上的现金只有五百万，连一个VIP会员的保证金都不到，这说明了什么？”
这时，一直没有出声的中年美妇吴东萍开口说道：“很显然，洪碧的大部分资金有另外的流通渠道，并没有都走银行，这就不得不让我们联想到近年来我市规模越来越大的地下钱庄。
据我们初步估算，仅去年和前年，通过我市地下钱庄非法流入经营渠道的黑钱就达到了两千个亿的规模。
期间我们也打掉了几个地下钱庄，但由于组织严密，作案手法老道，真正的核心人物没有一个落网，我们完全可以断定，洪碧的黑钱应该是流向了本市的地下钱庄，甚至有可能大部分都已经洗白了。”
赵双泉说道：“现在大家都明白我为什么要请吴处长来参加我们的会议了吧，说实话，我们刑侦局经侦大队虽然也破获过地下钱庄的案子，但都是小打小闹，有些甚至还是民间借贷引发的案子。
而吴处长研究本市的金融犯罪已经有相当长一段时间了，不仅熟悉地下钱庄的组织构成，也掌握了不少犯罪的手段。
遗憾的是这件事以前并没有引起足够的重视，吴处长基本上还停留在学术研究阶段，但她的研究对我们的调查肯定具有现实意义。
所以，我通过祁局长向省厅交涉，暂时借调吴处长参与碧海蓝天案子的善后工作，主要方向就是协助我们查清洪碧赃款的去向。
同时，重新审查孙斌的集资案，有迹象显示，孙斌集资案的资金表面上看是来自几家知名的企业，但实际上还有另外的来源，所以，我们初步判断，所谓的孙斌集资案，实际上就是一桩数额巨大的洗钱案。”
孙乾惊讶道：“赵支队，照你这么说，那几家出资的公司岂不是也有参与洗钱的嫌疑？”
赵双泉摆摆手说道：“目前没有掌握这方面的证据，我们还是把主要力量先搞清楚洪碧赃款的去向，以及孙斌巨额集资款的非正常来源渠道。”
张素云好像有点提不起劲来，抱怨道：“赵支队，我和洛队就要去南安县工作了，你说这些跟我们有什么关系？”
赵双泉说道：“这么说你的嗅觉还不是太灵敏，案子虽
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毒品案中应该只和金宝林单线联系，而金宝林目前已经被击毙，无法取得他的口供，所以，毒品案无法证实洪碧涉案。”
李伟说道：“但是，我们刑侦中队这边得到的证据完全能够证明洪碧涉嫌经营赌场和色情场所，无论是从涉案金额和参与的人员来看，都算得上大案要案，即便她不涉毒品案，也足以将她绳之以法了。”
洛霞说道：“虽然洪碧目前仍然在逃，可在整个案件的调查过程中，我们奇怪地发现，一个经营大规模赌场和色情场所，并且暗中操控大宗毒品买卖的大老板，其名下的资产居然只有一千万左右。
这一千万还不是现金，还包括她的几处私人房产，这点钱和她的犯罪事实完全不相符，那么，这些钱究竟到什么地方去了。”
李伟说道：“我们调查了碧海蓝天和洪碧个人在银行开设的账户，并没有发现大笔的资产，事实上碧海蓝天账户上的现金只有五百万，连一个VIP会员的保证金都不到，这说明了什么？”
这时，一直没有出声的中年美妇吴东萍开口说道：“很显然，洪碧的大部分资金有另外的流通渠道，并没有都走银行，这就不得不让我们联想到近年来我市规模越来越大的地下钱庄。
据我们初步估算，仅去年和前年，通过我市地下钱庄非法流入经营渠道的黑钱就达到了两千个亿的规模。
期间我们也打掉了几个地下钱庄，但由于组织严密，作案手法老道，真正的核心人物没有一个落网，我们完全可以断定，洪碧的黑钱应该是流向了本市的地下钱庄，甚至有可能大部分都已经洗白了。”
赵双泉说道：“现在大家都明白我为什么要请吴处长来参加我们的会议了吧，说实话，我们刑侦局经侦大队虽然也破获过地下钱庄的案子，但都是小打小闹，有些甚至还是民间借贷引发的案子。
而吴处长研究本市的金融犯罪已经有相当长一段时间了，不仅熟悉地下钱庄的组织构成，也掌握了不少犯罪的手段。
遗憾的是这件事以前并没有引起足够的重视，吴处长基本上还停留在学术研究阶段，但她的研究对我们的调查肯定具有现实意义。
所以，我通过祁局长向省厅交涉，暂时借调吴处长参与碧海蓝天案子的善后工作，主要方向就是协助我们查清洪碧赃款的去向。
同时，重新审查孙斌的集资案，有迹象显示，孙斌集资案的资金表面上看是来自几家知名的企业，但实际上还有另外的来源，所以，我们初步判断，所谓的孙斌集资案，实际上就是一桩数额巨大的洗钱案。”
孙乾惊讶道：“赵支队，照你这么说，那几家出资的公司岂不是也有参与洗钱的嫌疑？”
赵双泉摆摆手说道：“目前没有掌握这方面的证据，我们还是把主要力量先搞清楚洪碧赃款的去向，以及孙斌巨额集资款的非正常来源渠道。”
张素云好像有点提不起劲来，抱怨道：“赵支队，我和洛队就要去南安县工作了，你说这些跟我们有什么关系？”
赵双泉说道：“这么说你的嗅觉还不是太灵敏，案子虽
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